Curso online Prevención blanqueo capitales

4.78 de 5 basado en 9 valoraciones de los clientes
(9 valoraciones de clientes)

Valoración de Alumnos

El Curso Online Prevención Blanqueo Capitales tiene como finalidad, que el alumno conozca las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Limpiar

Descripción

Curso Online Prevención Blanqueo Capitales

¿Qué vas a estudiar?

Con el Curso Online Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo, el alumno aprenderá y conocerá las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Las ventajas de estudiar el Curso Online Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo que encontrará el alumno:

1) Disponer de un Curso Online Prevención Blanqueo de Capitales que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de inescrupulosos que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas.

2) Velar a fin de impedir que las operaciones de LA EMPRESA se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona.

3) Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste.

Titulación

A la finalización del Curso Online Prevención Blanqueo Capitales el alumno recibe el título de “PREVENCIÓN EN BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO”, de Aula 10, centro homologado para Formación Profesional Ocupacional por el SERVEF y y el SEPE. Certificados acreditados con carácter privado en base al cumplimiento del Real Decreto 1004/1991, de 14 de Junio, de carácter profesional y Real Decreto 395/2007. Ajustado Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. –

Metodología y Duración

Metodología y duración.

Duración: 65 Horas

Plazo máximo: 6 Meses

Metodología: Curso Online

FÁCIL DE UTILIZAR: No se necesitan conocimientos específicos de informática para realizar los cursos. Nuestro sistema guía “Paso a paso” en todo el proceso de formación.
FORMACIÓN PRÁCTICA: Al propio ritmo de aprendizaje, sin condicionantes de grupo y atendido personalmente por un profesorado especializado.
DESDE CUALQUIER PC: En el trabajo, en el domicilio, sin desplazamientos, sin gastos adicionales, con las claves de acceso que facilitamos se podrá entrar en los cursos desde cualquier PC.
DISPONIBLE 24 HORAS: Una formación adaptada a cualquier horario y que permite conectarse en cualquier momento del día.
TUTOR PERSONAL: Las dudas, consultas ¡SE RESUELVEN CON TU PROPIO TUTOR! mediante correo electrónico y otras herramientas de comunicación

Programa del Curso Online
1 Consideraciones generales
1.1 Introducción
1.2 Definiciones
1.3 Proceso del blanqueo de capitales – Etapas
1.4 Cuestionario: Consideraciones generales
2 Normativa
2.1 Disposiciones legales internacionales
2.2 Disposiciones legales nacionales
2.3 Obligaciones normativas
2.4 Infracciones y régimen sancionador
2.5 Cuestionario: Normativa
3 Normas de actuación Órganos internos de prevención
3.1 Introducción
3.2 Comité de prevención del blanqueo de capitales
3.3 Unidad operativa de prevención del blanqueo de capitales
3.4 Representante ante el Servicio Ejecutivo SEPBLAC
3.5 Cuestionario: Normas de actuación Órganos internos de prevención
4 Política de admisión de clientes
4.1 Clientes no aceptados-rechazados
4.2 Clientes de inicio o mantenimiento de relación condicionada
4.3 Clientes que no son sujetos obligados de la norma PBC
4.4 Cuestionario: Política de admisión de clientes
5 Identificación y conocimiento del cliente
5.1 Identificación del cliente
5.2 Conocimiento del cliente
5.3 Cuestionario: Identificación y conocimiento del cliente
6 Detección de operaciones sospechosas
6.1 Detección descentralizada
6.2 Detección centralizada
6.3 Cuestionario: Detección de operaciones sospechosas
7 Análisis de operaciones sospechosas
7.1 Apertura del proceso de análisis
7.2 Análisis del caso
7.3 Resultado del análisis
7.4 Propuesta de comunicación de operación sospechosa
7.5 Cuestionario: Análisis de operaciones sospechosas
8 Comunicación de operaciones
8.1 Reporting sistemático
8.2 Solicitudes de información del SEPBLAC
8.3 Comunicación al SEPBLAC de operaciones sospechosas
8.4 Solicitudes de colaboración de otras actividades
8.5 Cuestionario: Comunicación de operaciones
9 Temática específica
9.1 Abstención de ejecutar operaciones sospechosas
9.2 Deber de confidencialidad
9.3 Conservación de la documentación
9.4 Formación
9.5 Medios informáticos
9.6 Declaración S1
9.7 Modelo B3
9.8 Transferencias moneygram
9.9 Cuestionario: Temática específica
10 Anexos
10.1 Relación de paraísos fiscales y territorios no cooperantes
10.2 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
10.3 Carta informativa para clientes – Sujeto Obligado de Régimen General
10.4 Carta informativa para clientes – Sujeto Obligado de Régimen Especial
10.5 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
10.6 Cuestionario: Cuestionario
10.7 Cuestionario: Cuestionario final

Información adicional

PesoN/D

9 valoraciones en Curso online Prevención blanqueo capitales

  1. 4 de 5

    Lo recomiendo

  2. 5 de 5

    Es un curso muy amplio, en el cual adquieres muchos conocimientos referentes a Prevención Blanqueo Capitales.

  3. 4 de 5

    Quería adquirir conocimientos sobre el tema y un amigo me hablo de este curso y de Aula 10. Me ha gustado realizar el curso y se lo recomiendo a todo aquel que le interese aprender sobre Prevención Blanqueo Capitales.

  4. 5 de 5

    Por un problema familiar se me paso el plazo para acabar el curso, enseguida mi tutor me ayudo para lograr una ampliazión y poder terminar.
    En cuanto al curso estoy muy satisfecho de su realización, el material es completo, la plataforma sencilla y el apoyo constante.

  5. 5 de 5

    En la inmobiliaria donde trabajo me lo exigían, me ha venido muy bien.

  6. 5 de 5

    El curso es necesario, porque en mi trabajo en la notaria nos lo exigen.
    Todo el curso ha sido muy sencillo e intuitivo, y el diploma me lo han enviado rápido.

  7. 5 de 5

    Cinco Estrellas

  8. 5 de 5

    Para los que trabajamos en el sector de compra venta de oro de segunda mano es necesario, lo hamos realizado todos los compañeros de la tienda.

  9. 5 de 5

    Es el primer curso que realizo con Aula 10, me he encontrado un equipo de gente destrás de la página web de estudio que me ha ayudado en todo momento.
    Además el curso este del blanqueo da lo que promete.

Añadir una valoración

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *