Curso online Prevención blanqueo capitales

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Valoración de Alumnos

El Curso Online Prevención Blanqueo Capitales tiene como finalidad, que el alumno conozca las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

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Descripción

Titulación que recibirás

Titulación que recibirás al finalizar el Curso online Prevención blanqueo capitales

Diploma Aula 10

A la finalización del Curso online Prevención blanqueo capitales, el alumno recibe el título de “Curso online Prevención blanqueo capitales”, de Aula 10.

Aula 10 es Centro de Formación, acreditado para la impartación de formación profesional no formal en formación presencial (SERVEF) y teleformación (SEPE). Aula 10 tiene implantado en sistema de calidad ISO 9001:2008 en la gestión de calidad de su formación.

Aula 10 es centro asociado a International Commission on Distance Education, estatuto consultivo, categoría especial, del consejo económico y social de Naciones Unidas.
Certificados acreditados con carácter privado en base al cumplimiento del Real Decreto 1004/1991, de 14 de Junio, de carácter profesional y Real Decreto 395/2007.

Los cursos de Aula 10 cumplen con los requisitos de contenido, temario y horas de diferentes oposiciones, bolsas de trabajo y ofertas de empleo de las administraciones públicas (ayuntamientos, comunidades autónomas, provincias, etcétera) por lo tanto estos cursos podrían ser baremables según las bases que se publiquen.

¿Que vas a estudiar?

Con el Curso Online Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo, el alumno aprenderá y conocerá las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Las ventajas de estudiar el Curso Online Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo que encontrará el alumno:

  1. Disponer de un Curso Online Prevención Blanqueo de Capitales que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de inescrupulosos que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas.
  2. Velar a fin de impedir que las operaciones de LA EMPRESA se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona.
  3. Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste.

Metodología y duración

Metodología y duración.

Duración: 65 Horas

Plazo máximo: 6 Meses

Metodología: Curso Online

  • FÁCIL DE UTILIZAR: No se necesitan conocimientos específicos de informática para realizar los cursos. Nuestro sistema guía “Paso a paso” en todo el proceso de formación.
  • FORMACIÓN PRÁCTICA: Al propio ritmo de aprendizaje, sin condicionantes de grupo y atendido personalmente por un profesorado especializado.
  • DESDE CUALQUIER PC: En el trabajo, en el domicilio, sin desplazamientos, sin gastos adicionales,… con las claves de acceso que facilitamos se podrá entrar en los cursos desde cualquier PC.
  • DISPONIBLE 24 HORAS: Una formación adaptada a cualquier horario y que permite conectarse en cualquier momento del día.
  • TUTOR PERSONAL: Las dudas, consultas ¡SE RESUELVEN CON TU PROPIO TUTOR! mediante correo electrónico y otras herramientas de comunicación.
  • No lo dudes y fórmate con Aula 10. Más de 100000 alumnos confían en Aula 10 su formación, con los cursos online al mejor precio.
  • Este curso es Bonificable a través de los créditos de formación de FUNDAE (antigua Fundación Tripartita, bonificación)
  • Formas de pago, podrás pagar tu curso por medio de tarjeta, paypal, pago fraccionado o transferencia bancaria.

Módulo 1 Análisis económico financiero de la empresa

Módulo 1: Análisis económico financiero de la empresa

  1. Unidad  1 Estados financieros básicos
    1. Apartado: 1.1 Introducción
    2. Apartado: 1.2 El balance
    3. Apartado: 1.3 El balance – enumeración de los principales grupos del activo
    4. Apartado: 1.4 El balance – enumeración de los principales grupos del patrimonio neto y pasivo
    5. Apartado: 1.5 Ordenación del balance
    6. Apartado: 1.6 La cuenta de pérdidas y ganancias
    7. Apartado: 1.7 Enumeración de las principales partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias
    8. Apartado: 1.8 Ordenación de la cuenta de pérdidas y ganancias
    9. Apartado: 1.9 Cuestionario: estados financieros básicos
  2. Unidad: 2 Aproximación al análisis económico financiero
    1. Apartado: 2.1 Introducción
    2. Apartado: 2.2 Esquema básico del análisis económico financiero
    3. Apartado: 2.3 Consideraciones previas al análisis
    4. Apartado: 2.4 Análisis previo del balance
    5. Apartado: 2.5 Análisis previo de la cuenta de pérdidas y ganancias
    6. Apartado: 2.6 Cuestionario: aproximación al análisis económico financiero
  3. Unidad: 3 Análisis financiero
    1. Apartado: 3.1 Introducción
    2. Apartado: 3.2 Análisis de la solvencia
    3. Apartado: 3.3 Análisis del endeudamiento
    4. Apartado: 3.4 Análisis de la independencia o autonomía financiera
    5. Apartado: 3.5 Análisis de la liquidez
    6. Apartado: 3.6 El ciclo de explotación del negocio
    7. Apartado: 3.7 El fondo de maniobra
    8. Apartado: 3.8 Las necesidades operativas de fondos
    9. Apartado: 3.9 Periodo medio de maduración
    10. Apartado: 3.10 Las necesidades operativas de fondo de maniobra
    11. Apartado: 3.11 Las necesidades de recurso al crédito
    12. Apartado: 3.12 Ratios de liquidez
    13. Apartado: 3.13 Práctica 1
    14. Apartado: 3.14 Práctica 2
    15. Apartado: 3.15 Práctica 3
    16. Apartado: 3.16 Práctica 4
    17. Apartado: 3.17 Práctica 5
    18. Apartado: 3.18 Práctica 6
    19. Apartado: 3.19 Cuestionario: analisis financiero
  4. Unidad: 4 Análisis económico
    1. Apartado: 4.1 Introducción
    2. Apartado: 4.2 El cash-flow – autofinanciación
    3. Apartado: 4.3 Rendimiento o rentabilidad económica
    4. Apartado: 4.4 Rentabilidad financiera
    5. Apartado: 4.5 El apalancamiento financiero
    6. Apartado: 4.6 El coste medio de la deuda
    7. Apartado: 4.7 El umbral de la rentabilidad
    8. Apartado: 4.8 Práctica 1
    9. Apartado: 4.9 Práctica 2
    10. Apartado: 4.10 Práctica 3
    11. Apartado: 4.11 Práctica 4
    12. Apartado: 4.12 Práctica 5
    13. Apartado: 4.13 Práctica 6
    14. Apartado: 4.14 Práctica 7
    15. Apartado: 4.15 Práctica 8
    16. Apartado: 4.16 Práctica 9
    17. Apartado: 4.17 Cuestionario: analisis económico
    18. Apartado: 4.18 Cuestionario: cuestionario final

Módulo 2 Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Módulo 2: Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

  1. Unidad: 1 Consideraciones generales
    1. Apartado: 1.1 Introducción
    2. Apartado: 1.2 Definiciones
    3. Apartado: 1.3 Proceso del blanqueo de capitales – etapas
    4. Apartado: 1.4 Cuestionario: consideraciones generales
  2. Unidad: 2 Normativa
    1. Apartado: 2.1 Disposiciones legales internacionales
    2. Apartado: 2.2 Disposiciones legales nacionales
    3. Apartado: 2.3 Obligaciones normativas
    4. Apartado: 2.4 Infracciones y regimén sancionador
    5. Apartado: 2.5 Cuestionario: normativa
  1. Unidad: 3 Normas de actuación órganos internos de prevención
    1. Apartado: 3.1 Introducción
    2. Apartado: 3.2 Comité de prevención del blanqueo de capitales
    3. Apartado: 3.3 Unidad operativa de prevención del blanqueo de capitales
    4. Apartado: 3.4 Representante ante el servicio ejecutivo sepblac
    5. Apartado: 3.5 Cuestionario: normas de actuación órganos internos de prevención
  2. Unidad: 4 Política de admisión de clientes
    1. Apartado: 4.1 Clientes no aceptados-rechazados
    2. Apartado: 4.2 Clientes de inicio o mantenimiento de relación condicionada
    3. Apartado: 4.3 Clientes que no son sujetos obligados de la norma pbc
    4. Apartado: 4.4 Cuestionario: política de admisión de clientes
  3. Unidad: 5 Identificación y conocimiento del cliente
    1. Apartado: 5.1 Identificación del cliente
    2. Apartado: 5.2 Conocimiento del cliente
    3. Apartado: 5.3 Cuestionario: identificación y conocimiento del cliente
  4. Unidad: 6 Detección de operaciones sospechosas
    1. Apartado: 6.1 Detección descentralizada
    2. Apartado: 6.2 Detección centralizada
    3. Apartado: 6.3 Cuestionario: detección de operaciones sospechosas
  5. Unidad: 7 Análisis de operaciones sospechosas
    1. Apartado: 7.1 Apertura del proceso de análisis
    2. Apartado: 7.2 Análisis del caso
    3. Apartado: 7.3 Resultado del análisis
    4. Apartado: 7.4 Propuesta de comunicación de operacion sospechosa
    5. Apartado: 7.5 Cuestionario: análisis de operaciones sospechosas
  6. Unidad: 8 Comunicación de operaciones
    1. Apartado: Reporting sistemático
    2. Apartado: 8.2 Solicitudes de información del sepblac
    3. Apartado: 8.3 Comunicación al sepblac de operaciones sospechosas
    4. Apartado: 8.4 Solicitudes de colaboración de otras actividades
    5. Apartado: 8.5 Cuestionario: comunicación de operaciones
  7. Unidad: 9 Temática específica
    1. Apartado: 9.1 Abstención de ejecutar operaciones sospechosas
    2. Apartado: 9.2 Deber de confidencialidad
    3. Apartado: 9.3 Conservación de la documentación
    4. Apartado: 9.4 Formación
    5. Apartado: 9.5 Medios informáticos
    6. Apartado: 9.6 Declaración s1
    7. Apartado: 9.7 Modelo b3
    8. Apartado: 9.8 Transferencias moneygram
    9. Apartado: 9.9 Cuestionario: temática específica
  8. Unidad: 10 Anexos
    1. Apartado: 10.1 Relación de paraisos fiscales y territorios no cooperantes
    2. Apartado: 10.2 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
    3. Apartado: 10.3 Carta informativa para clientes – sujeto obligado de regimén general
    4. Apartado: 10.4 Carta informativa para clientes – sujeto obligado de regimén especial
    5. Apartado: 10.5 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
    6. Apartado: 10.6 Cuestionario: anexos
    7. Apartado: 10.7 Cuestionario: cuestionario final

Módulo 3 Principales medios de pago y cobro en el comercio internacional

Módulo 3: Principales medios de pago y cobro en el comercio internacional

  1. Unidad: 1 Introducción
    1. Apartado: 1.1 Introducción
    2. Apartado: 1.2 Momento del pago
    3. Apartado: 1.3 Medios de pago simples y documentarios
    4. Apartado: 1.4 Documentos comerciales
    5. Apartado: 1.5 Elección del medio de pago
    6. Apartado: 1.6 Cuestionario: introducción
  2. Unidad: 2 El cheque bancario internacional
    1. Apartado: 2.1 Definición
    2. Apartado: 2.2 Intervinientes
    3. Apartado: 2.3 Esquema de funcionamiento
    4. Apartado: 2.4 Características
    5. Apartado: 2.5 Cuestionario: el cheque bancario internacional
  3. Unidad: 3 Transferencia bancaria internacional
    1. Apartado: 3.1 Definición
    2. Apartado: 3.2 Intervinientes
    3. Apartado: 3.3 Esquema de funcionamiento
    4. Apartado: 3.4 Características
    5. Apartado: 3.5 Cuestionario: transferencia bancaria internacional
  4. Unidad: 4 Remesas internacionales
    1. Apartado: 4.1 Introducción
    2. Apartado: 4.2 Tipología
    3. Apartado: 4.3 Regulación internacional
    4. Apartado: 4.4 Intervinientes
    5. Apartado: 4.5 Remesa simple
    6. Apartado: 4.6 Remesa documentaria
    7. Apartado: 4.7 Cuestionario: remesas internacionales
  5. Unidad: 5 Créditos documentarios
    1. Apartado: 5.1 Definición
    2. Apartado: 5.2 Regulación internacional
    3. Apartado: 5.3 Intervinientes
    4. Apartado: 5.4 Clasificación
    5. Apartado: 5.5 Características de los créditos documentarios
    6. Apartado: 5.6 Cuestionario: cuestionario final

Módulo 4 Riesgo de cambio en operaciones de comercio exterior

Módulo 4: Riesgo de cambio en operaciones de comercio exterior

  1. Unidad: 1 Introducción
    1. Apartado: 1.1 Introducción
    2. Apartado: 1.2 Tipos de cambio
    3. Apartado: 1.3 Aparición del riesgo de cambio
    4. Apartado: 1.4 Cuestionario: introducción
  2. Unidad: 2 Cobertura
    1. Apartado: 2.1 Compraventa de divisas a plazos
    2. Apartado: 2.2 Opciones sobre divisas
    3. Apartado: 2.3 Futuros sobre divisas
    4. Apartado: 2.4 Compensación de cobros y pagos
    5. Apartado: 2.5 Cuestionario: cobertura
    6. Apartado: 2.6 Cuestionario: cuestionario final

Información adicional

PesoN/D

9 valoraciones en Curso online Prevención blanqueo capitales

  1. 4 de 5

    Lo recomiendo

  2. 5 de 5

    Es un curso muy amplio, en el cual adquieres muchos conocimientos referentes a Prevención Blanqueo Capitales.

  3. 4 de 5

    Quería adquirir conocimientos sobre el tema y un amigo me hablo de este curso y de Aula 10. Me ha gustado realizar el curso y se lo recomiendo a todo aquel que le interese aprender sobre Prevención Blanqueo Capitales.

  4. 5 de 5

    Por un problema familiar se me paso el plazo para acabar el curso, enseguida mi tutor me ayudo para lograr una ampliazión y poder terminar.
    En cuanto al curso estoy muy satisfecho de su realización, el material es completo, la plataforma sencilla y el apoyo constante.

  5. 5 de 5

    En la inmobiliaria donde trabajo me lo exigían, me ha venido muy bien.

  6. 5 de 5

    El curso es necesario, porque en mi trabajo en la notaria nos lo exigen.
    Todo el curso ha sido muy sencillo e intuitivo, y el diploma me lo han enviado rápido.

  7. 5 de 5

    Cinco Estrellas

  8. 5 de 5

    Para los que trabajamos en el sector de compra venta de oro de segunda mano es necesario, lo hamos realizado todos los compañeros de la tienda.

  9. 5 de 5

    Es el primer curso que realizo con Aula 10, me he encontrado un equipo de gente destrás de la página web de estudio que me ha ayudado en todo momento.
    Además el curso este del blanqueo da lo que promete.

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