Curso Online Prevención de Blanqueo de Capitales Acreditado

Titulación que recibirás al finalizar correctamente el Curso Online Prevención de Blanqueo de Capitales Acreditado

A la finalización del curso el alumno recibe el título de “Prevención de Blanqueo de Capitales Acreditado”, titulación expedida por la Universidad Antonio de Nebrija, en colaboración con AGRUPACIÓN VÉRTICE.

Aula 10 es Centro de Formación, acreditado para la impartación de formación profesional no formal en formación presencial (SERVEF) y teleformación (SEPE). Aula 10 tiene implantado en sistema de calidad ISO 9001:2008 en la gestión de calidad de su formación.

Aula 10 es centro asociado a International Commission on Distance Education, estatuto consultivo, categoría especial, del consejo económico y social de Naciones Unidas.
Certificados acreditados con carácter privado en base al cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación y Real Decreto 395/2007.
Formación acorde a la acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y la formación no formal según Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, y Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre.

Los cursos de Aula 10 cumplen con los requisitos de contenido, temario y horas de diferentes oposiciones, bolsas de trabajo y ofertas de empleo de las administraciones públicas (ayuntamientos, comunidades autónomas, provincias, etcétera) por lo tanto estos cursos podrían ser baremables según las bases que se publiquen.

Descripción del  Curso Online Prevención de Blanqueo de Capitales Acreditado

Con el curso de Prevención de Blanqueo de Capitales online de Aula 10 Formación aprende la terminología y concepto de blanqueo de capitales.

Te enseñamos las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales y las técnicas de blanqueo de capitales empleados. Conocer las características de los paraísos fiscales, su utilización y las medidas para la prevención de blanqueo de capitales.

Aprende los sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales y sus obligaciones. Identificación de clientes para evaluar posibles riesgos y las obligaciones que has de realizar de identificación. En el curso te enseñamos la política de autorizaciones y los procedimientos para conocer al cliente y el perfil del blanqueador. Conoce las medidas Legales Nacionales contra el Blanqueo de Capitales te ayudará a realizar tu trabajo.

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Con el curso acreditado de Prevención de Blanqueo de Capitales obtendrás el título acreditado con 2 ECTS. 

Curso desarrollado en colaboración con AGRUPACIÓN VÉRTICE y la Universidad Antonio de Nebrija.

Metodología y Duración Curso Online Prevención de Blanqueo de Capitales Acreditado

Duración: 50 Horas
Plazo máximo: 6 Meses
Metodología: Online

• TÍTULO ACREDITADO: Recibirás tu título de Curso online Prevención de Blanqueo de Capitales Acreditado, Online titulación expedida por la Universidad Antonio de Nebrija, en colaboración con AGRUPACIÓN VÉRTICE (Equivalente a 2 créditos ECTS).
• FÁCIL DE UTILIZAR: No se necesitan conocimientos específicos de informática para realizar los cursos. Nuestro sistema guía “Paso a paso” en todo el proceso de formación.
• FORMACIÓN PRÁCTICA: Al propio ritmo de aprendizaje, sin condicionantes de grupo y atendido personalmente por un profesorado especializado.
• DESDE CUALQUIER PC: En el trabajo, en el domicilio, sin desplazamientos, sin gastos adicionales, con las claves de acceso que facilitamos se podrá entrar en los cursos desde cualquier PC.
• DISPONIBLE 24 HORAS: Una formación adaptada a cualquier horario y que permite conectarse en cualquier momento del día.
• TUTOR PERSONAL: Las dudas, consultas ¡SE RESUELVEN CON TU PROPIO TUTOR! mediante correo electrónico y otras herramientas de comunicación.
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• Este curso es Bonificable a través de los créditos de formación de FUNDAE (antigua Fundación Tripartita, bonificación)
• Formas de pago, podrás pagar tu curso por medio de tarjeta, PayPal, pago fraccionado o Bizum.
• Los cursos titulados por la Universidad Antonio de Nebrija, son cursos acreditados y baremables para oposiciones, bolsas de empleo y trabajo en la administración pública (dependiendo de la convocatoria publicada)

Temario del Curso Online Prevención de Blanqueo de Capitales Acreditado

UD1. Blanqueo de capitales.

• 1.1. Definición.
• 1.2. Riesgos.
• 1.3. Consecuencias.
• 1.4. Fases del proceso.
• 1.5. Los paraísos fiscales.
• 1.6. Lucha contra el blanqueo.

UD2. Sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales.

• 2.1. Definición.
• 2.2. Clases.
• 2.3. Obligaciones.

UD3. Identificación de clientes.

• 3.1. Evaluación del riesgo.
• 3.2. Obligaciones generales de identificación.
• 3.3. Excepciones a la identificación.
• 3.4. Política de autorizaciones.
• 3.5. Procedimientos para conocer al cliente.
• 3.6. Perfil del blanqueador.

UD4. Medidas Legales Nacionales contra el Blanqueo de Capitales.