Curso Online Blanqueo de Capitales -Análisis Financiero y Proyectos de Inversión

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Curso Acreditado por la Comisión Internacional de Educación a Distancia

Estatuto consultivo, categoría especial, del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS desde 2003

Titulación que recibirás al finalizar el Curso online Blanqueo de Capitales -Análisis Financiero y Proyectos de Inversión:

Diploma Aula 10 nuevo 2019 Modelo del certificado

A la finalización del Curso online Blanqueo de Capitales -Análisis Financiero y Proyectos de Inversión, el alumno recibe el título de “Blanqueo de Capitales -Análisis Financiero y Proyectos de Inversión”, de Aula 10.

Aula 10 es Centro de Formación, acreditado para la impartición de formación profesional no formal en formación presencial (SERVEF) y teleformación (SEPE). Aula 10 tiene implantado en sistema de calidad ISO 9001:2008 en la gestión de calidad de su formación.

Aula 10 es centro asociado a International Commission on Distance Education, estatuto consultivo, categoría especial, del consejo económico y social de Naciones Unidas.
Certificados acreditados con carácter privado en base al cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación y Real Decreto 395/2007.
Formación acorde a la acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y la formación no formal según Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, y Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre.

Los cursos de Aula 10 cumplen con los requisitos de contenido, temario y horas de diferentes oposiciones, bolsas de trabajo y ofertas de empleo de las administraciones públicas (ayuntamientos, comunidades autónomas, provincias, etcétera) por lo tanto estos cursos podrían ser baremables según las bases que se publiquen.

¿En qué consiste el curso de Blanqueo de Capitales -Análisis Financiero y Proyectos de Inversión?

Con el curso online de Blanqueo de Capitales – Análisis Financiero y Proyecto de Inversión de Aula 10 Formación aprende a establecer las reglas y procedimientos para cumplir lo establecido con la prevención y detección del blanqueo de capitales.

La finalidad del curso online Blanqueo de Capitales -Análisis Financiero y Proyectos de Inversión es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo:

1) Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de inescrupulosos que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas.

2) Velar a fin de impedir que las operaciones de LA EMPRESA se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona.

3) Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste.

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Metodología y Duración del curso online de Blanqueo de Capitales -Análisis Financiero y Proyectos de Inversión:

Duración: 60 Horas
Plazo máximo: 12 Meses
Modalidad: Online

  • TITULACIÓN: Blanqueo de Capitales -Análisis Financiero y Proyectos de Inversión de Cloud Learning Business School y Aula 10
  • FÁCIL DE UTILIZAR: No se necesitan conocimientos específicos de informática para realizar los cursos. Nuestro sistema guía “Paso a paso” en todo el proceso de formación.
  • FORMACIÓN PRÁCTICA: Al propio ritmo de aprendizaje, sin condicionantes de grupo y atendido personalmente por un profesorado especializado.
  • DESDE CUALQUIER PC: En el trabajo, en el domicilio, sin desplazamientos, sin gastos adicionales,… con las claves de acceso que facilitamos se podrá entrar en los cursos desde cualquier PC.
  • DISPONIBLE 24 HORAS: Una formación adaptada a cualquier horario y que permite conectarse en cualquier momento del día.
  • TUTOR PERSONAL: Las dudas, consultas ¡SE RESUELVEN CON TU PROPIO TUTOR! mediante correo electrónico y otras herramientas de comunicación.
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  • Este curso es Bonificable a través de los créditos de formación de FUNDAE (antigua Fundación Tripartita, bonificación)
  • Formas de pago: podrás pagar tu curso por medio de tarjeta, PayPal, Bizum o pago fraccionado.

Temario del Curso Online Blanqueo de Capitales -Análisis Financiero y Proyectos de Inversión:

Prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
1 Introducción blanqueo de capitales
1.1 Introducción
1.2 Marco legal
1.3 Concepto de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo
1.4 Organismos oficiales encargados de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

2  Entidades obligadas a cumplir la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
2.1 Enumeración general
2.2 Sujetos obligados a presentar declaración previa sobre el origen, destino y tenencia de fondos
2.3 Responsabilidad de administradores y directivos

3  Obligaciones legales de las entidades obligadas por la normativa
3.1 Obligaciones de control interno
3.2 Obligaciones de identificación
3.3 Obligaciones de información

4  Órganos internos de control y prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
4.1 Exigencias organizativas
4.2 Funciones de control interno
4.3 Unidad de prevención del blanqueo de capitales
4.4 Comité de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

5  Examen de los procedimientos y órganos de control y comunicación
5.1 Examen de los procedimientos y órganos de control y comunicación

6  Formación
6.1 Formación

7  Medidas de diligencia debida para la identificación de clientes
7.1 Contenido de esta obligación
7.2 Medidas normales de diligencia debida
7.3 Medidas simplificadas de diligencia debida
7.4 Medidas reforzadas de diligencia debida
7.5 Esquema de aplicación de medidas de diligencia

8 Política expresa de admisión de clientes
8.1 Objeto y contenido
8.2 Política de admisión de nuevas operaciones con clientes ya admitidos

9  Examen especial de determinadas operaciones
9.1 Contenido de esta obligación
9.2 Operaciones sospechosas

10  Abstención de ejecución de operaciones sospechosas
10.1 Norma general
10.2 Excepciones

11  Comunicación de hechos y operaciones y de posibles incumplimientos de la normativa
11.1 Contenido de esta obligación
11.2 Comunicación de hechos y operaciones al sepblac
11.3 Comunicación de posibles incumplimientos de la normativa

12  Secreto frente al cliente y terceros
12.1 Secreto frente al cliente y terceros

13  Remisión de documentos al responsable y conservación de los mismos
13.1 Remisión de documentos al responsable y conservación de los mismos

14  Infracciones y sanciones
14.1 Infracciones y sanciones

15  Anexos
15.1 Anexo 1
15.2 Anexo 2
15.3 Anexo 3
15.4 Anexo 4

15.5 Cuestionario: Cuestionario final

Análisis económico financiero de la empresa

1 Estados financieros básicos
1.1 Introducción Estados financieros
1.2 El balance
1.3 El balance – Enumeración de los principales grupos del activo
1.4 El balance – Enumeración de los principales grupos del patrimonio neto y pasivo
1.5 Ordenación del balance
1.6 La cuenta de perdidas y ganancias
1.7 Enumeración de las principales partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias
1.8 Ordenación de la cuenta de pérdidas y ganancias
1.9 Cuestionario: Estados financieros básicos

2 Aproximación al Análisis económico financiero
2.1 Introducción
2.2 Esquema básico del análisis económico financiero
2.3 Consideraciones previas al análisis
2.4 Análisis previo del Balance
2.5 Análisis previo de la cuenta de pérdidas y ganancias
2.6 Cuestionario: Aproximación al análisis económico financiero

3 Análisis financiero
3.1 Introducción
3.2 Análisis de la solvencia
3.3 Análisis del endeudamiento
3.4 Análisis de la independencia o autonomía financiera
3.5 Análisis de la liquidez
3.6 El ciclo de explotación del negocio
3.7 El fondo de maniobra
3.8 Las necesidades operativas de fondos
3.9 Periodo medio de maduración
3.10 Las necesidades operativas de fondo de maniobra
3.11 Las necesidades de recurso al crédito
3.12 Ratios de liquidez
3.13 Práctica 1
3.14 Práctica 2
3.15 Práctica 3
3.16 Práctica 4
3.17 Práctica 5
3.18 Práctica 6
3.19 Cuestionario: Análisis financiero

4 Análisis económico
4.1 Introducción
4.2 El Cash-Flow – Autofinanciación
4.3 Rendimiento o rentabilidad económica
4.4 Rentabilidad financiera
4.5 El apalancamiento financiero
4.6 El coste medio de la deuda
4.7 El umbral de la rentabilidad
4.8 Práctica 1
4.9 Práctica 2
4.10 Práctica 3
4.11 Práctica 4
4.12 Práctica 5
4.13 Práctica 6
4.14 Práctica 7
4.15 Práctica 8
4.16 Práctica 9
4.17 Cuestionario: Análisis económico
4.18 Cuestionario: Cuestionario final

Proyectos de inversión

1 Estados financieros básicos II
1.1 Introducción Estados
1.2 Tipos de Proyectos de Inversión
1.3 Planteamiento de la evaluación
1.4 Amortizaciones
1.5 Cash Flow operativo y ciclo de inversión
1.6 Metodología para el análisis de viabilidad de un proyecto
1.7 Cuestionario: Estados financieros básicos

2 Criterios de evaluación económica
2.1 Introducción criterios
2.2 Evaluación de La liquidez y periodo de recuperación
2.3 Rentabilidad
2.4 Comparación de la rentabilidad de proyectos
2.5 Riesgo del proyecto de inversión
2.6 Conceptos y medidas del riesgo
2.7 Selección económica de proyectos de inversión
2.8 Cuestionario: Criterios de evaluación económica

3 La Financiación del proyecto de inversión
3.1 Introducción financiación
3.2 Efecto de la Financiación sobre La Liquidez
3.3 Financiación y Rentabilidad
3.4 Impacto de la Financiación sobre el Riesgo
3.5 Liquidez, Rentabilidad, Riesgo y Financiación
3.6 Prácticas
3.7 Cuestionario: La financiación del proyecto de inversión
3.8 Cuestionario: Cuestionario final

Competencias Digitales para Estudiantes

Esta formación incluye GRATIS el Curso de Competencias Digitales para Estudiantes valorado en 29€

Características del Curso:

  • Duración: 6 horas
  • Ejercicios Prácticos
  • Material Descargable
  • Vídeos demostrativos
  • Diploma Acreditativo

Temario:

  • Bienvenida a tu Curso Online
  • Trabajando en la Nube
  • Redes Sociales
  • Estudiar online en un Campus Virtual

Índice

Duración

Duración: 60 Horas
Plazo máximo: 12 Meses
Metodología: Online

Precio

70€.
El precio incluye:
Matrícula
Formación
Titulación
Tutorías

Formas de pago

Tarjeta
Paypal
Bizum
Pago Aplazado (Hasta 12 meses sin intereses)

Titulación

El alumno recibe el título de Aula 10.

Baremables

Oposiciones y bolsas de trabajo según convocatoria

Matrícula

Matrícula abierta

Fecha de Inicio:

72 horas laborales, tras realizar la matricula.

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