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Curso Online de Prevención de Blanqueo de Capitales para operaciones de cambio y moneda

Curso prevención de blanqueo de capitales de Aula 10

Cumple con la Ley 10/2010 para operaciones de cambio y moneda

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Según Ley 10/2010

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Ley 10/2010

¿Sabes que es obligatorio tener formación acreditada en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo?

Puedes acceder al BOE-A-2010-6737 haciendo click aquí.

¿Es obligatorio el curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo?

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La Ley 10/2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, establece que las personas físicas o los empleados de empresas que tengan la consideración de “sujetos obligados” están obligados a realizar una formación específica en esta materia. Ya sea a nivel individual o a través de un plan de capacitación que debe brindar la empresa, usted está obligado a acreditar cursos sobre blanqueo de capitales y prevención del financiamiento del terrorismo y trabajar en puestos específicos que marca la ley.

¿Qué vas a estudiar en el curso online?

El Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales es una guía para evitar que determinadas empresas sean víctimas de personas u organizaciones que pretenden blanquear dinero procedente principalmente de actividades delictivas como el narcotráfico y la corrupción. Para trabajar en estos ámbitos, la ley exige una formación adecuada en materia de prevención del blanqueo de capitales (PBC) y de la financiación del terrorismo (TF). El Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales pretende ser una guía para evitar que determinadas empresas sean víctimas de personas u organizaciones que pretendan blanquear dinero procedente principalmente de actividades delictivas.

Temario del curso

Módulo 1:Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo (+)

Prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
1 Introducción blanqueo de capitales
1.1 Introducción
1.2 Marco legal
1.3 Concepto de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo
1.4 Organismos oficiales encargados de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
2 Entidades obligadas a cumplir la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
2.1 Enumeración general
2.2 Sujetos obligados a presentar declaración previa sobre el origen, destino y tenencia de fondos
2.3 Responsabilidad de administradores y directivos
3 Obligaciones legales de las entidades obligadas por la normativa
3.1 Obligaciones de control interno
3.2 Obligaciones de identificación
3.3 Obligaciones de información
4 Órganos internos de control y prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
4.1 Exigencias organizativas
4.2 Funciones de control interno
4.3 Unidad de prevención del blanqueo de capitales
4.4 Comité de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
5 Examen de los procedimientos y órganos de control y comunicación
5.1 Examen de los procedimientos y órganos de control y comunicación
6 Formación
6.1 Formación
7 Medidas de diligencia debida para la identificación de clientes
7.1 Contenido de esta obligación
7.2 Medidas normales de diligencia debida
7.3 Medidas simplificadas de diligencia debida
7.4 Medidas reforzadas de diligencia debida
7.5 Esquema de aplicación de medidas de diligencia
8 Política expresa de admisión de clientes
8.1 Objeto y contenido
8.2 Política de admisión de nuevas operaciones con clientes ya admitidos
9 Examen especial de determinadas operaciones
9.1 Contenido de esta obligación
9.2 Operaciones sospechosas
10 Abstención de ejecución de operaciones sospechosas
10.1 Norma general
10.2 Excepciones
11 Comunicación de hechos y operaciones y de posibles incumplimientos de la normativa
11.1 Contenido de esta obligación
11.2 Comunicación de hechos y operaciones al sepblac
11.3 Comunicación de posibles incumplimientos de la normativa
12 Secreto frente al cliente y terceros
12.1 Secreto frente al cliente y terceros
13 Remisión de documentos al responsable y conservación de los mismos
13.1 Remisión de documentos al responsable y conservación de los mismos
14 Infracciones y sanciones
14.1 Infracciones y sanciones
15 Anexos
15.1 Anexo 1
15.2 Anexo 2
15.3 Anexo 3
15.4 Anexo 4
15.5 Cuestionario: Cuestionario final

Módulo 2:Análisis económico financiero de la empresa (+)

1 Estados financieros básicos
1.1 Introducción Estados financieros
1.2 El balance
1.3 El balance – Enumeración de los principales grupos del activo
1.4 El balance – Enumeración de los principales grupos del patrimonio neto y pasivo
1.5 Ordenación del balance
1.6 La cuenta de perdidas y ganancias
1.7 Enumeración de las principales partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias
1.8 Ordenación de la cuenta de pérdidas y ganancias
1.9 Cuestionario: Estados financieros básicos
2 Aproximación al Análisis económico financiero
2.1 Introducción
2.2 Esquema básico del análisis económico financiero
2.3 Consideraciones previas al análisis
2.4 Análisis previo del Balance
2.5 Análisis previo de la cuenta de pérdidas y ganancias
2.6 Cuestionario: Aproximación al análisis económico financiero
3 Análisis financiero
3.1 Introducción
3.2 Análisis de la solvencia
3.3 Análisis del endeudamiento
3.4 Análisis de la independencia o autonomía financiera
3.5 Análisis de la liquidez
3.6 El ciclo de explotación del negocio
3.7 El fondo de maniobra
3.8 Las necesidades operativas de fondos
3.9 Periodo medio de maduración
3.10 Las necesidades operativas de fondo de maniobra
3.11 Las necesidades de recurso al crédito
3.12 Ratios de liquidez
3.13 Práctica 1
3.14 Práctica 2
3.15 Práctica 3
3.16 Práctica 4
3.17 Práctica 5
3.18 Práctica 6
3.19 Cuestionario: Análisis financiero
4 Análisis económico
4.1 Introducción
4.2 El Cash-Flow – Autofinanciación
4.3 Rendimiento o rentabilidad económica
4.4 Rentabilidad financiera
4.5 El apalancamiento financiero
4.6 El coste medio de la deuda
4.7 El umbral de la rentabilidad
4.8 Práctica 1
4.9 Práctica 2
4.10 Práctica 3
4.11 Práctica 4
4.12 Práctica 5
4.13 Práctica 6
4.14 Práctica 7
4.15 Práctica 8
4.16 Práctica 9
4.17 Cuestionario: Análisis económico
4.18 Cuestionario: Cuestionario final

Módulo 3: Proyectos de Inversión (+)

1 Estados financieros básicos II
1.1 Introducción Estados
1.2 Tipos de Proyectos de Inversión
1.3 Planteamiento de la evaluación
1.4 Amortizaciones
1.5 Cash Flow operativo y ciclo de inversión
1.6 Metodología para el análisis de viabilidad de un proyecto
1.7 Cuestionario: Estados financieros básicos
2 Criterios de evaluación económica
2.1 Introducción criterios
2.2 Evaluación de La liquidez y periodo de recuperación
2.3 Rentabilidad
2.4 Comparación de la rentabilidad de proyectos
2.5 Riesgo del proyecto de inversión
2.6 Conceptos y medidas del riesgo
2.7 Selección económica de proyectos de inversión
2.8 Cuestionario: Criterios de evaluación económica
3 La Financiación del proyecto de inversión
3.1 Introducción financiación
3.2 Efecto de la Financiación sobre La Liquidez
3.3 Financiación y Rentabilidad
3.4 Impacto de la Financiación sobre el Riesgo
3.5 Liquidez, Rentabilidad, Riesgo y Financiación
3.6 Prácticas
3.7 Cuestionario: La financiación del proyecto de inversión
3.8 Cuestionario: Cuestionario final

¿Qué es el blanqueo de capitales?

Curso Online de Prevención de Blanqueo de Capitales para operaciones de cambio y moneda

El blanqueo de capitales es el acto de ocultar las fuentes ilícitas de dinero generadas por delitos o actividades criminales como el tráfico de drogas, el comercio de armas, la corrupción, el uso indebido, la evasión fiscal, las recaudaciones ilegales, el contrabando y el terrorismo. El objetivo es hacer que parezca que ese dinero fue adquirido por medios legales. Este delito, también conocido como blanqueo de capitales o de activos, está tipificado en la legislación penal con penas de prisión que van de 6 meses a 6 años y diversas multas.

Titulación del curso

El mundo avanza hacia una economía cada vez más digital. El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son uno de los problemas más complejos a los que nos enfrentamos en la actualidad. Por lo tanto, los profesionales especializados en estas áreas deben estar familiarizados con las nuevas tendencias y tecnologías para combatir estas actividades ilegales. El curso “Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo” es un curso de 65 horas sobre prevención de blanqueo de capitales para profesionales que deseen obtener la certificación internacional conforme a la legislación vigente. Cumplimiento de la LEY 10/2010 de PBC y FT

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¿Qué es el SEPBLAC?

La Autoridad de Inteligencia Financiera española es el SEPBLAC. Ha surgido como respuesta a la sofisticación y diversificación de los delitos económicos relacionados con el blanqueo de capitales. Debido principalmente a las organizaciones criminales especializadas en el tráfico de drogas, los medios existentes no han dado una respuesta adecuada. El principal objetivo del SEPBLAC es que no haya espacios para este tipo de delitos, ya que afectan a todos los sectores de la sociedad.

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