Curso Online de Prevención de Blanqueo de Capitales para asesores fiscales

Curso prevención de blanqueo de capitales de Aula 10

Cumple con la Ley 10/2010 para asesores fiscales

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La formación adaptada a tí.

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Según Ley 10/2010

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Ley 10/2010

Para cumplir con la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo es imprescindible tener formacion acreditada.

Puedes acceder al BOE-A-2010-6737 haciendo click aquí.

¿Es obligatorio el curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo?

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Es un hecho: la formación en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es necesaria. La Ley 10/2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, establece que las personas físicas o los empleados de las empresas que tengan la consideración de «sujetos obligados» están obligados a realizar una formación específica en esta materia. Ya sea de forma individual o a través de un plan de formación a impartir por la empresa, está obligado a acreditar cursos sobre blanqueo de capitales y prevención de la financiación del terrorismo.

¿Qué vas a estudiar en el curso online?

El Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales tiene como finalidad ser una guía para evitar que determinadas empresas sean victimizadas por personas u organizaciones que pretenden realizar el blanqueo de capitales provenientes principalmente de actividades delictivas como el narcotráfico y la corrupción.»Este artículo analiza la importancia del Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales y por qué es necesario. Le enseñará a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, para que determinadas empresas no sean víctimas de personas u organizaciones que pretenden blanquear dinero procedente principalmente de actividades delictivas como el narcotráfico y la corrupción. Un nuevo curso enseña a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Como hemos visto, para trabajar en estos ámbitos, la ley exige una formación adecuada en materia de prevención del blanqueo de capitales.

Temario del curso

Módulo 1:Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo (+)

Prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
1 Introducción blanqueo de capitales
1.1 Introducción
1.2 Marco legal
1.3 Concepto de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo
1.4 Organismos oficiales encargados de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
2 Entidades obligadas a cumplir la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
2.1 Enumeración general
2.2 Sujetos obligados a presentar declaración previa sobre el origen, destino y tenencia de fondos
2.3 Responsabilidad de administradores y directivos
3 Obligaciones legales de las entidades obligadas por la normativa
3.1 Obligaciones de control interno
3.2 Obligaciones de identificación
3.3 Obligaciones de información
4 Órganos internos de control y prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
4.1 Exigencias organizativas
4.2 Funciones de control interno
4.3 Unidad de prevención del blanqueo de capitales
4.4 Comité de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
5 Examen de los procedimientos y órganos de control y comunicación
5.1 Examen de los procedimientos y órganos de control y comunicación
6 Formación
6.1 Formación
7 Medidas de diligencia debida para la identificación de clientes
7.1 Contenido de esta obligación
7.2 Medidas normales de diligencia debida
7.3 Medidas simplificadas de diligencia debida
7.4 Medidas reforzadas de diligencia debida
7.5 Esquema de aplicación de medidas de diligencia
8 Política expresa de admisión de clientes
8.1 Objeto y contenido
8.2 Política de admisión de nuevas operaciones con clientes ya admitidos
9 Examen especial de determinadas operaciones
9.1 Contenido de esta obligación
9.2 Operaciones sospechosas
10 Abstención de ejecución de operaciones sospechosas
10.1 Norma general
10.2 Excepciones
11 Comunicación de hechos y operaciones y de posibles incumplimientos de la normativa
11.1 Contenido de esta obligación
11.2 Comunicación de hechos y operaciones al sepblac
11.3 Comunicación de posibles incumplimientos de la normativa
12 Secreto frente al cliente y terceros
12.1 Secreto frente al cliente y terceros
13 Remisión de documentos al responsable y conservación de los mismos
13.1 Remisión de documentos al responsable y conservación de los mismos
14 Infracciones y sanciones
14.1 Infracciones y sanciones
15 Anexos
15.1 Anexo 1
15.2 Anexo 2
15.3 Anexo 3
15.4 Anexo 4
15.5 Cuestionario: Cuestionario final

Módulo 2:Análisis económico financiero de la empresa (+)

1 Estados financieros básicos
1.1 Introducción Estados financieros
1.2 El balance
1.3 El balance – Enumeración de los principales grupos del activo
1.4 El balance – Enumeración de los principales grupos del patrimonio neto y pasivo
1.5 Ordenación del balance
1.6 La cuenta de perdidas y ganancias
1.7 Enumeración de las principales partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias
1.8 Ordenación de la cuenta de pérdidas y ganancias
1.9 Cuestionario: Estados financieros básicos
2 Aproximación al Análisis económico financiero
2.1 Introducción
2.2 Esquema básico del análisis económico financiero
2.3 Consideraciones previas al análisis
2.4 Análisis previo del Balance
2.5 Análisis previo de la cuenta de pérdidas y ganancias
2.6 Cuestionario: Aproximación al análisis económico financiero
3 Análisis financiero
3.1 Introducción
3.2 Análisis de la solvencia
3.3 Análisis del endeudamiento
3.4 Análisis de la independencia o autonomía financiera
3.5 Análisis de la liquidez
3.6 El ciclo de explotación del negocio
3.7 El fondo de maniobra
3.8 Las necesidades operativas de fondos
3.9 Periodo medio de maduración
3.10 Las necesidades operativas de fondo de maniobra
3.11 Las necesidades de recurso al crédito
3.12 Ratios de liquidez
3.13 Práctica 1
3.14 Práctica 2
3.15 Práctica 3
3.16 Práctica 4
3.17 Práctica 5
3.18 Práctica 6
3.19 Cuestionario: Análisis financiero
4 Análisis económico
4.1 Introducción
4.2 El Cash-Flow – Autofinanciación
4.3 Rendimiento o rentabilidad económica
4.4 Rentabilidad financiera
4.5 El apalancamiento financiero
4.6 El coste medio de la deuda
4.7 El umbral de la rentabilidad
4.8 Práctica 1
4.9 Práctica 2
4.10 Práctica 3
4.11 Práctica 4
4.12 Práctica 5
4.13 Práctica 6
4.14 Práctica 7
4.15 Práctica 8
4.16 Práctica 9
4.17 Cuestionario: Análisis económico
4.18 Cuestionario: Cuestionario final

Módulo 3: Proyectos de Inversión (+)

1 Estados financieros básicos II
1.1 Introducción Estados
1.2 Tipos de Proyectos de Inversión
1.3 Planteamiento de la evaluación
1.4 Amortizaciones
1.5 Cash Flow operativo y ciclo de inversión
1.6 Metodología para el análisis de viabilidad de un proyecto
1.7 Cuestionario: Estados financieros básicos
2 Criterios de evaluación económica
2.1 Introducción criterios
2.2 Evaluación de La liquidez y periodo de recuperación
2.3 Rentabilidad
2.4 Comparación de la rentabilidad de proyectos
2.5 Riesgo del proyecto de inversión
2.6 Conceptos y medidas del riesgo
2.7 Selección económica de proyectos de inversión
2.8 Cuestionario: Criterios de evaluación económica
3 La Financiación del proyecto de inversión
3.1 Introducción financiación
3.2 Efecto de la Financiación sobre La Liquidez
3.3 Financiación y Rentabilidad
3.4 Impacto de la Financiación sobre el Riesgo
3.5 Liquidez, Rentabilidad, Riesgo y Financiación
3.6 Prácticas
3.7 Cuestionario: La financiación del proyecto de inversión
3.8 Cuestionario: Cuestionario final

¿Qué es el blanqueo de capitales?

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El blanqueo de capitales es el acto de ocultar las fuentes ilícitas de dinero generadas por delitos o actividades criminales como el tráfico de drogas, el comercio de armas, la corrupción, el uso indebido, la evasión fiscal, las recaudaciones ilegales, el contrabando y el terrorismo. El objetivo es hacer que parezca que ese dinero fue adquirido por medios legales. Este delito, también conocido como blanqueo de capitales o de activos, está tipificado en la legislación penal con penas de prisión que van de 6 meses a 6 años y diversas multas.

Titulación del curso

La lucha contra el terrorismo y la delincuencia internacional ha llevado a la creación de una legislación sobre la prevención del blanqueo de capitales. La necesidad de contar con personas que tengan un conocimiento profundo en este ámbito es evidente, por lo que cursos como este son tan importantes. El curso «De Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo» tiene como objetivo enseñar a los alumnos a cumplir con la legislación vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales a través de casos reales que se dan en la vida cotidiana. Cumpliento con la LEY 10/2010 de PBC y FT.

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¿Qué es el SEPBLAC?

El SEPBLAC fue fundado en 1993 como la autoridad competente en materia de inteligencia financiera en España. Esto ha surgido como respuesta a la sofisticación y diversificación de los delitos económicos relacionados con el lavado de dinero. Principalmente debido a las organizaciones criminales especializadas en el narcotráfico, ya que los medios existentes no han brindado una respuesta adecuada.

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