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Prevención Blanqueo Capitales y financiación para el terrorismo

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(17 valoraciones de clientes)

Curso Online Prevención Blanqueo Capitales

El Curso Online Prevención Blanqueo Capitales tiene como finalidad, que el alumno conozca las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

TITULACIÓN: Prevención Blanqueo Capitales y financiación para el terrorismo

Duración: 65 Horas
Plazo máximo: 12 Meses
Modalidad: Online

¿En qué consiste el curso de Prevención blanqueo capitales?

Con el Curso Online Prevención Blanqueo Capitales, el alumno aprenderá y conocerá las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Las ventajas de estudiar el Curso Online Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo que encontrará el alumno:

  1. Disponer de un Curso Online Prevención Blanqueo de Capitales que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de inescrupulosos que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas.
  2. Velar a fin de impedir que las operaciones de LA EMPRESA se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona.
  3. Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste.

Requisitos para realizar el curso ➡ hacer la matrícula y empezar a estudiar.

Otros cursos que te pueden interesar:

Duración

Duración: 65 Horas
Plazo máximo: 12 Meses
Metodología: Online

Titulación

🧑‍🎓 Titulaciones expedidas por Aula 10 Centro de Formación Profesional.
🧑‍🎓 Titulaciones Acreditadas por la Comisión Internacional de Educación a Distancia. Estatuto consultivo, categoría especial, del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS.
🧑‍🎓 Dobles titulaciones con diploma de competencias digitales.
✔️ Centro ACREDITADO por el SEPE (INEM) para la impartición de CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD OFICIALES Nº 8000000106 y Nº 0300001166.
✔️ Cursos para la Formación en Competencias Profesionales según Real Decreto 1224/2009.
✔️ Cursos basados en Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional según Ley Orgánica 5/2002.
✔️ Cursos elaborados según Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales de INCUAL Real Decreto 1128/2003.
🥇 Obtención de Insignias Digitales Virtuales Homologadas para Badgr aptas para currículum digital compatible con Redes Sociales.

El precio incluye

Matrícula
Formación
Tutorías
Titulación

Baremables

Oposiciones y bolsas de trabajo según convocatoria

Fecha de Inicio

Dentro de las 24h siguientes al realizar la matricula.

Curriculum

✔️ Válido para incluirlo en tu curriculum.
✔️ Mejora tus opciones laborables.
✔️ Diploma apto para presentar ante servicios de empleo
✔️ Diploma apto para presentar ante los departamentos de recursos humanos.
✔️ Curso Homologado con insignias digitales para tu curriculum digital (compatible con redes sociales).

Temario

Módulo 1 Prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

  1. 1 Introducción blanqueo de capitales
    1. Introducción
    2. Marco legal
    3. Concepto de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo
    4. Organismos oficiales encargados de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
  2. 2 Entidades obligadas a cumplir la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
    1. Enumeración general
    2. Sujetos obligados a presentar declaración previa sobre el origen, destino y tenencia de fondos
    3. Responsabilidad de administradores y directivos
  3. 3 Obligaciones legales de las entidades obligadas por la normativa
    1. Obligaciones de control interno
    2. Obligaciones de identificación
    3. Obligaciones de información
  4. 4 Órganos internos de control y prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
    1. Exigencias organizativas
    2. Funciones de control interno
    3. Unidad de prevención del blanqueo de capitales
    4. Comité de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
  5. 5 Examen de los procedimientos y órganos de control y comunicación
    1. Examen de los procedimientos y órganos de control y comunicación
  6. 6 Formación
    1. Formación
  7. 7 Medidas de diligencia debida para la identificación de clientes
    1. Contenido de esta obligación
    2. Medidas normales de diligencia debida
    3. Medidas simplificadas de diligencia debida
    4. Medidas reforzadas de diligencia debida
    5. Esquema de aplicación de medidas de diligencia
  8. 8 Política expresa de admisión de clientes
    1. Objeto y contenido
    2. Política de admisión de nuevas operaciones con clientes ya admitidos
  9. 9 Examen especial de determinadas operaciones
    1. Contenido de esta obligación
    2. Operaciones sospechosas
  10. 10 Abstención de ejecución de operaciones sospechosas
    1. Norma general
    2. Excepciones
  11. 11 Comunicación de hechos y operaciones y de posibles incumplimientos de la normativa
    1. Contenido de esta obligación
    2. Comunicación de hechos y operaciones al sepblac
    3. Comunicación de posibles incumplimientos de la normativa
  12. 12 Secreto frente al cliente y terceros
    1. Secreto frente al cliente y terceros
  13. 13 Remisión de documentos al responsable y conservación de los mismos
    1. Remisión de documentos al responsable y conservación de los mismos
  14. 14 Infracciones y sanciones
    1. Infracciones y sanciones
  15. 15 Anexos
    1. Anexo 1
    2. Anexo 2
    3. Anexo 3
    4. Anexo 4
    5. Cuestionario: Cuestionario final

Módulo 2 Análisis económico financiero de la empresa

  1. 1 Estados financieros básicos
    1. 1.1 Introducción Estados financieros
    2. El balance
    3. El balance – Enumeración de los principales grupos del activo
    4. El balance – Enumeración de los principales grupos del patrimonio neto y pasivo
    5. Ordenación del balance
    6. La cuenta de perdidas y ganancias
    7. Enumeración de las principales partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias
    8. Ordenación de la cuenta de pérdidas y ganancias
    9. Cuestionario: Estados financieros básicos
  2. 2 Aproximación al Análisis económico financiero
    1. Introducción
    2. Esquema básico del análisis económico financiero
    3. Consideraciones previas al análisis
    4. Análisis previo del Balance
    5. Análisis previo de la cuenta de pérdidas y ganancias
    6. Cuestionario: Aproximación al análisis económico financiero
  3. 3 Análisis financiero
    1. Introducción
    2.  Análisis de la solvencia
    3. Análisis del endeudamiento
    4. Análisis de la independencia o autonomía financiera
    5. Análisis de la liquidez
    6. El ciclo de explotación del negocio
    7. El fondo de maniobra
    8. Las necesidades operativas de fondos
    9. Periodo medio de maduración
    10. Las necesidades operativas de fondo de maniobra
    11. Las necesidades de recurso al crédito
    12. Ratios de liquidez
    13. Práctica 1
    14. Práctica 2
    15. Práctica 3
    16. Práctica 4
    17. Práctica 5
    18. Práctica 6
    19. Cuestionario: Análisis financiero
  4. 4 Análisis económico
    1. Introducción
    2. El Cash-Flow – Autofinanciación
    3. Rendimiento o rentabilidad económica
    4. Rentabilidad financiera
    5. El apalancamiento financiero
    6. El coste medio de la deuda
    7. El umbral de la rentabilidad
    8. Práctica 1
    9. Práctica 2
    10. Práctica 3
    11. Práctica 4
    12. Práctica 5
    13. Práctica 6
    14. Práctica 7
    15. Práctica 8
    16. Práctica 9
    17. Cuestionario: Análisis económico
    18. Cuestionario: Cuestionario final

Módulo 3 Proyectos de inversión

  1. 1 Estados financieros básicos II
    1. Introducción Estados
    2. Tipos de Proyectos de Inversión
    3. Planteamiento de la evaluación
    4. Amortizaciones
    5. Cash Flow operativo y ciclo de inversión
    6. Metodología para el análisis de viabilidad de un proyecto
    7. Cuestionario: Estados financieros básicos
  2. 2 Criterios de evaluación económica
    1. Introducción criterios
    2. Evaluación de La liquidez y periodo de recuperación
    3. Rentabilidad
    4. Comparación de la rentabilidad de proyectos
    5. Riesgo del proyecto de inversión
    6. Conceptos y medidas del riesgo
    7. Selección económica de proyectos de inversión
    8. Cuestionario: Criterios de evaluación económica
  3. 3 La Financiación del proyecto de inversión
    1. Introducción financiación
    2. Efecto de la Financiación sobre La Liquidez
    3. Financiación y Rentabilidad
    4. Impacto de la Financiación sobre el Riesgo
    5. Liquidez, Rentabilidad, Riesgo y Financiación
    6. Prácticas
    7. Cuestionario: La financiación del proyecto de inversión
    8. Cuestionario: Cuestionario final

Titulación

AULA10 - TITULACIÓN

👨‍🎓 Titulación expedida por Aula 10 Centro de Formación Profesional.
👨‍🎓 Titulación Acreditada por la Comisión Internacional de Educación a Distancia. Estatuto consultivo, categoría especial, del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS.
👨‍🎓 Dobles titulaciones con diploma de competencias digitales.
✔️ Centro ACREDITADO por el SEPE (INEM) para la impartición de CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD OFICIALES Nº 8000000106 y Nº 0300001166.
✔️ Cursos para la Formación en Competencias Profesionales según Real Decreto 1224/2009.
✔️ Cursos basados en Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional según Ley Orgánica 5/2002.
✔️ Cursos elaborados según Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales de INCUAL Real Decreto 1128/2003.
⭐ Obtención de Insignias Digitales Virtuales Homologadas para Badgr aptas para currículum digital compatible con Redes Sociales.

Formas de pago

✔️ Pago a Plazos en cómodas cuotas sin intereses.
Puede Fraccionar el pago en cómodas mensualidades al 0% de interés.

✔️Pago Seguro con Tarjeta
Puede pagar la matrícula de su curso a través de nuestra página web con tarjeta de crédito o débito.

✔️PayPal
Si lo desea también puede pagar su matrícula utilizando una cuenta de PayPal.

✔️Bizum
Si lo desea también puede pagar su matrícula utilizando Bizum

✔️ Aula 10 está adherida a Confianza Online, garantía de comercio seguro. Confianza Online es un sistema de autorregulación público-privado de ámbito nacional bajo una forma jurídica de asociación sin ánimo de lucro. Los promotores privados de este sistema son la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial y la Asociación Española de la Economía Digital, mientras que el promotor por parte del sector público es Red.es; estos tres conforman los socios preferentes de Confianza Online.

✔️ Los métodos de Pago de Aula 10 cumplen con la normativa Europea PSD2. La PSD2 es la Payment Services Directive 2. Es una directiva de ámbito europeo que busca mejorar la seguridad y aumentar la protección contra el fraude en los pagos con tarjeta realizados a través de Internet dentro del Espacio Económico Europeo. Entre sus principales novedades, exige la inclusión de un sistema de autenticación de dos factores o autenticación fuerte. Esta autenticación se conoce como SCA (Strong Customer Authentication).

Curso Online Prevención Blanqueo Capitales

Metodología

Formación Online

  • FÁCIL DE UTILIZAR: No se necesitan conocimientos específicos de informática para realizar los cursos. Nuestro sistema guía “Paso a paso” en todo el proceso de formación.
  • FORMACIÓN PRÁCTICA: Al propio ritmo de aprendizaje, sin condicionantes de grupo y atendido personalmente por un profesorado especializado.
  • DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO: En el trabajo, en el domicilio, sin desplazamientos, sin gastos adicionales,… con las claves de acceso que facilitamos se podrá entrar en los cursos desde cualquier PC, Tablet o SmartPhone.
  • DISPONIBLE 24 HORAS: Una formación adaptada a cualquier horario y que permite conectarse en cualquier momento del día.
  • TUTOR PERSONAL: Las dudas, consultas ¡SE RESUELVEN CON TU PROPIO TUTOR! mediante correo electrónico y otras herramientas de comunicación.

A través de la formación práctica aprenderás a realizar una tarea haciéndola realmente. La formación práctica existe desde hace siglos, pero recientemente se han producido muchos avances en el campo de la formación online que permiten a las personas realizar tareas desde la comodidad de su propia casa. Con la ayuda de tutores en línea puedes estudiar diferentes tipos de áreas profesionales, esto te permitirá comprender qué tipo de habilidades se necesitan para cada profesión. Dependiendo del curso que realices encontrarás diferentes actividades, exámenes o teste que te ayudarán a poner en práctica todo lo aprendido a lo largo de tu formación. A través de actividades, exámenes o test podrás poner en práctica lo aprendido así como te ayudará a entender qué habilidades son necesarias para cada profesión.

Evaluación

Evaluación Continua:

Exámenes tipo Test

La evaluación continua es el sistema de evaluación de este curso. El alumno superará las diferentes etapas de su formación con la ayuda de sus tutores. Al final de cada módulo, realizarán un examen tipo test para demostrar cuánto han aprendido y luego recibirán información sobre lo que han hecho bien y las áreas que necesitan más trabajo.

Además encontrará diferentes ejercicios prácticos que ayudarán al alumno a conocer el nivel que esta alcanzando a lo largo de todo el curso online.

Competencias Digitales

¿Qué son las competencias digitales?

Las competencias digitales son las capacidades de las personas para manejarse con las diferentes herramientas tecnológicas a su alcance.

Las competencias digitales suelen definirse como un conjunto de tres componentes clave

Conocimiento – Comprender cómo funcionan las tecnologías y lo que pueden hacer

Aptitud – La capacidad de utilizar estas tecnologías de forma eficaz y eficiente

Actitud – La disposición positiva o negativa hacia el uso de la tecnología en la vida diaria

El desarrollo de las competencias digitales es una habilidad importante para cualquier trabajo y el desarrollo personal en la actualidad. De ahí la importancia de realizar este módulo introductorio al curso y de comprender las competencias digitales.

Curso de Competencias Digitales

Esta formación incluye GRATIS el Curso de Competencias Digitales para Estudiantes valorado en 29€

Características del Curso:

  • Duración: 5 horas
  • Ejercicios Prácticos
  • Material Descargable
  • Vídeos demostrativos
  • Diploma Acreditativo

Temario:

  • Bienvenida a tu Curso Online
  • Trabajando en la Nube
  • Redes Sociales
  • Estudiar online en un Campus Virtual
  • Insignias Digitales

Insignias Digitales

Con este Curso adquieres dos Insignias Digitales. Las Insignias Digitales te permiten tener actualizado tu Currículum Digital, y diferenciarte del resto de candidatos. Por medio de estas Insignias podrás demostrar tus conocimientos y donde has realizado tu formación de manera oficial. Aula 10 pone a tu disposición cuatro tipos de Insignias Digitales dependiendo del curso que realices recibirás las tuyas.Insignias Digitales

Ventajas

La mejor formación al mejor precio.

Para quien busque una forma flexible de estudiar y no quiera comprometerse a tiempo completo, estudiar en línea puede ser la respuesta. Estudiar en casa es una opción para quienes quieren compaginar sus estudios con la vida familiar, laboral u otros compromisos

Estudiar en línea tiene muchas ventajas:

  1. En Aula 10 puede encontrar cursos que se adapten a sus necesidades profesionales.
  2. Libertad de horario, tener acceso a los materiales las 24 horas del día.
  3. Conciliarás tus estudios con tu vida personal y laboral.
  4. Marcas tu ritmo de estudio.
  5. Tutor personal para ayudarte con el seguimiento del curso.
  6. Ahorrarás dinero.
  7. Los cursos de Aula 10 están acreditados por organizaciones reconocidas y recibir una formación de calidad garantizada por universidades, instituciones privadas y administraciones públicas, dependiendo del curso.
  8. Formación de Calidad con la implantación de diferentes sistemas ISO, así como la auditoría externa de los comentarios de nuestros alumnos.
  9. Titulaciones acordes con las necesidades del mercado laboral.

Curso Online Prevención Blanqueo Capitales

17 valoraciones en Curso Online Prevención Blanqueo Capitales

  1. GM

    Todo muy bien

  2. Mónica Inés Pastor

    En general me ha gustado todo, rápidos en las respuestas, el curso muy bien estructurado y explicado, la plataforma funciona perfectamente y si he de ser sincera no tengo quejas.

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